标的企业名称

西安向阳航天材料股份有限公司

注册地

（住所）

陕西省西安市高新区团结南路 32号

法定代表人

姜义

成立时间

2002/12/18

注册资本

（万元）

13243.9

企业类型

股份有限公司

经营范围

一般项目：炼焦；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；高性能纤维及复合材料制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属切削机床制造；石油钻采专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；纺织专用设备制造；环境保护专用设备制造；海洋工程装备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；通讯设备销售；电线、电缆经营；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；金属切削机床销售；金属切割及焊接设备销售；海洋工程装备销售；工业自动控制系统装置销售；纺织专用设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；软件销售；电子产品销售；有色金属合金销售；信息安全设备销售；网络设备销售；石油钻采专用设备销售；安防设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；网络技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；危险化学品生产（仅限分支机构经营）；危险化学品包装物及容器生产；电线、电缆制造；特种设备制造；各类工程建设活动；建筑劳务分包；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（含危险货物）；检验检测服务；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主营业务

为金属复合材料、军用特种复材、特种橡胶、精细化工材料等系列产品的研发、生产、销售

统一社会

信用代码

91610000745010123F

经济类型

国有控股企业

职工人数

566人

是否含有国有划拨土地（采矿权、探矿权）

否

是否涉及债权转让

否

债权转让金额（万元）

/

是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移

标的企业

股权结构

前十位股东名称

股份数

（万股）

持有比例

陕西航天科技集团有限公司

4763.857798

35.97%

航天投资控股有限公司

2216.470988

16.73%

建投投资有限责任公司

1800.00000

13.59%

西安航天动力技术研究所

1039.562692

7.85%

江苏航天创新专利投资中心（有限合伙）

975.609756

7.37%

陕西金河科技创业投资有限责任公司

829.265854

6.26%

陕西鑫泉隆业企业咨询管理有限公司

812.058024

6.13%

西安航天复合材料研究所

604.83053

4.57%

杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）

155.00000

1.17%

西安航天动力测控技术研究所

47.244358

0.36%

主要财务指标

（单位：万元）

2022年度审计报告数据

营业收入

利润总额

净利润

91037.46

3806.24

3806.24

资产总额

负债总额

所有者权益

136582.46

96763.25

39819.21

2023年11月30日财务报表数据

营业收入

利润总额

净利润

50362.65

3192.39

3192.39

资产总额

负债总额

所有者权益

138150.31

95061.10

43089.21

重大信息披露

是否涉及管理层参与受让

否

原股东是否放弃优先购买权

不涉及

是否含有国有划拨土地

（采矿权、探矿权）

否

是否涉及职工安置

不涉及

是否导致标的企业的实际控制权发生转移

否

产权转让涉及的债权债务处置要求

标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业继续享有和承担。

其他披露内容

1. 意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等备查文件所披露内容并已完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方及深圳联交所所有权利主张。

2. 意向受让方应对本项目交易条件、受让风险以及标的企业的股权结构、资产状况、所涉及的担保、债权、债务等事宜以及其他有关交易的问题进行综合、全面的尽职调查，在对转让标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下，参加转让标的的交易活动。如意向受让方成为本次转让标的的受让方，应按现状接受转让标的并按照产权交易文件等有关规定与转让方签订产权交易合同。本次交易存在投资风险，意向受让方应充分了解清楚。因转让标的可能存在的瑕疵以及因本次交易产生的一切风险，由意向受让方承担。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。

3. 受让方未按照交易规则及相关文件的规定支付相关服务费用的，深圳联交所有权优先以交易保证金抵扣相关服务费用。相关服务费用不足部分，受让方仍负有清偿责任。由此导致的交易价款不足部分，由相关责任方补足。同时，受让方确认，将按照深圳联交所的收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与转让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝缴纳或主张退还交易服务费用。

4. 出现以下情形之一的，本所/转让方有权不予退还保证金：（1）意向受让方于完成意向登记后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易的；（3）挂牌期征集到一个符合条件的意向受让方，意向受让方不按挂牌价与报价孰高原则成交的；（4）在网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易中，各竞买人均不报价或举牌应价的；（5）受让方未在规定期限内签署成交确认书和/或交易合同的；（6）受让方未按约定支付交易价款、交易服务费的；（7）存在其他违约或违反交易规则、转让公告及相关文件要求情形的。

5.特别事项详见《西安向阳航天材料股份有限公司2022年度审计报告》（天职业字【2023】2939号）。

6.本次转让标的股份数为9756097.56股。